آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)
به شماره ثبت 271598 و شناسه ملی 10103044460
الف) زمان و محل برگزاری مجمع
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکیل قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 در محل تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن آمفی تئاتر، هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب)دستور جلسه
– استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/06/31
– بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1401/06/31
– انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/06/31
– تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/06/31
– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/06/31
– طرح و تصویب معاملات مشمول موضوع ماده 129 قانون تجارت
– سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
توضیحات
- با توجه به ابلاغیه شماره 184874 مورخ 1400/11/03 دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ 1400/11/09 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور در مجمع به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید بلامانع خواهد بود.
- با توجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای سهامداران محترم الزامی است و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفی نامه با مهر و امضای مجاز همراه با روزنامه رسمی که تایید کننده صاحب امضای مجاز میباشد را ارائه نماید و یا برابر ماده 21 اساسنامه شرکت کلیه سهامداران اعم از حقیقی یا حقوقی بایستی ضمن مراجعه به شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به اخذ گواهی سهم خود اقدام و با پیوست مدارک هویتی در مجمع مذکور حضور بهم رسانند.
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری معیارصنعت پارس (سهامی عام)